犯罪分子利用比特币进行了价值25亿美元的洗黑钱交易

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据报导,犯罪分子通过加密货币交易进行了价值25亿美元的比特币洗黑钱交易。加密货币研究集团CipherTrace对来自全球前20大加密货币交易所的4500万笔交易进行了分析,以了解比特币用于犯罪目的的普遍性。而从2009年1月到2018年9月的数据显示,通过顶级交易所洗钱的比特币中有97%最终会出现在AML(Anti-Money Laundering)监管较为宽鬆的国家。

CiperTrace认为,只要任何交易是直接来自「黑市、敲诈勒索、恶意软件、洗黑钱、勒索软件和恐怖主义融资服务」等来源,就升是具有犯罪性质的交易。
犯罪分子利用比特币进行了价值25亿美元的洗黑钱交易 CipherTrace发现犯罪分子已经清洗了大约380,000 BTC(25亿美元),97%的比特币犯罪分子进行洗钱活动是为了不受监管的加密货​​币交换。事实上,在几乎没有反洗钱法规的国家,从粗略的个人或团体那里获得的比特币数量增加了36倍。



犯罪分子利用比特币进行了价值25亿美元的洗黑钱交易

CipherTrace认为,政府可以通过在未来两年制定和实施更多加密货币AML法规来遏制与比特币相关的猖獗洗钱活动。而事实上,的而且确已经有政府这样做,日本监管机构已经让当地交易所建立了僵化的识别流程,以便继续进行交易。同样地,主要的加密货币交换服务ShapeShift现在迫使用户提供身份识别以保持符合新的政府规则。


黑客窃取加密货币的情况有多严重?
据报,在今年的首三个季度,黑客窃取了价值9.27亿美元的加密货币,仅仅在过去的三个月就收穫了1.66亿美元。而今年的加密货币盗窃案整体比去年高出350%。业内人士相信,在未来18个月内全球部署更强大的加密货币反洗钱控制措施之前,这些犯罪分子将需要迅速清洗这些被盗的代币。

由于将会有一系列新的、有效的加密货币犯罪威胁,CipherTrace已经看到有针对交换人员的高度针对性的大规模网络勒索、SIM交换和高级网络攻击显着增加。CipherTrace表示,如果这种趋势持续下去,黑客将在今年年底前窃取至少10亿美元的加密货币。